Директору департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолию Кайро гособвинение запросило 9 лет колонии общего режима и штраф в размере 500 000 рублей. Кайро обвиняется в выводе за границу почти 4 млрд рублей. Бывшего топ-менеджера "Рольфа" задержали в 2019 году за незаконный вывод за границу денежных средств в особо крупной размере в составе организованной группы.

В РФ по данному делу заочно арестовали и объявили в розыск основателя холдинга "Рольф" Сергея Петрова, экс-гендиректора дилера Татьяну Луковецкую и руководителя кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия.

Согласно материалам дела, в 2014 году указанные лица организовали незаконный перевод денежных средств, полученных в результате коммерческой деятельности автодилерского холдинга, за рубеж, на счета компании Panabel Limited. С этой целью был использован подложный договор приобретения у кипрского предприятия акций компании "Рольф Эстейт" по завышенной стоимости в 4 млрд рублей. Петров отрицал вывод денег из холдинга, считая сделку стандартной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.

Государственный обвинитель в ходе прений сторон в Черемушкинском суде Москвы потребовал приговорить Кайро к девяти годам колонии и штрафу в размере 500 000 рублей. Адвокаты Кайро ходатайствовали о проведении экспертизы для определения инвестиционной стоимости акций "Рольфа Эстейт" на момент продажи в 2014 году, а также указали на несостыковки в обвинительном заключении. Судья Евгений Филимонов отказал в удовлетворении ходатайств и объявил о начале прений.

Согласно обвинительному заключению, основатель "Рольфа" Сергей Петров, бывший генеральный директор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера. Средства переводились на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи акций компаний "Рольф Эстейт" по завышенной стоимости в 4 млрд рублей. Деньги, по данным следствия, были переведены в австрийский банк.

Прокурор указал на записи телефонных разговоров Петрова, где он говорил о выводе выручки для инвестирования в иностранные компании, подтверждая вину фигурантов. Государственный обвинитель утверждает, что вывод денег был уходом от налогов, а не инструментом внутренней реструктуризации компании.

Судебный процесс по данному делу начался в июне 2021 года в Черемушкинском суде Москвы. Кайро был единственным фигурантом, находившимся в России. С момента задержания и до августа 2021 года он находился под домашним арестом.

После дачи показаний ему была смягчена мера пресечения на запрет определенных действий.

Судья Евгений Филимонов удался в совещательную комнату для вынесения приговора после прений сторон и выступления защиты. Судебный процесс по существу продолжается в Черемушкинском суде Москвы.

Бывший директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолий Кайро обвиняется в выводе за границу почти 4 млрд рублей. Гособвинение запросило для него 9 лет колонии общего режима и штраф в размере 500 000 рублей. Судебный процесс по данному делу продолжается, и ожидается вынесение приговора.