Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии начал расследование в отношении австрийской финансовой группы Raiffeisen Bank International (RBI). Об этом сообщает Česká televize. Расследование было начато после обращения местной Ассоциации по правам граждан и предпринимателей, которая выразила свою озабоченность тем, что RBI продолжает работать на российском рынке и получает огромную прибыль, которая, по их мнению, используется для финансирования военных операций в Украине.

Представитель полиции Чехии подтвердил, что расследование уже начато, однако, о деталях расследования информации не предоставлено. Ранее RBI заявлял о возможности продажи своего российского подразделения или выведения его из структуры группы. Окончательные сроки ухода из России не утверждаются, и банк надеется на скорое разрешение конфликта на Украине.

Raiffeisen Bank International (RBI) является крупнейшим европейским банком, продолжающим работать на российском рынке. На данный момент его российское подразделение обслуживает половину трансграничных расчетов российских организаций. Однако, в связи с текущей ситуацией, акционеры и регуляторы разных стран призывают RBI покинуть российский рынок.

В марте Европейский центробанк потребовал от группы представить план по уходу из России, а Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США начало проверку в отношении компании. Кроме того, Украина внесла RBI в список "международных спонсоров войны".

В связи с этим, российская "дочка" RBI вводит новые ограничения для российских клиентов. Банк приостановил прием и покупку наличных долларов и евро у клиентов-физлиц, а также ограничил возможность исходящих долларовых переводов для физических лиц в России. Межбанковские переводы стали доступны только для подписчиков специальных пакетов и клиентов премиум-клиентов.

Кроме того, введена заградительная комиссия на входящие переводы в американских долларах.

На данный момент расследование в отношении RBI продолжается, а полиция Чехии не предоставляет дополнительной информации о его ходе. Российское подразделение банка продолжает работать, несмотря на призывы покинуть рынок.